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        中國電子科技集團太極股份成員企業
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        需求痛點

        • 合規要求與業務流程缺少融合

          合規要求和業務流程未能有效融合,未能將合規規則與業務系統 “嵌入式”關聯,未能建立剛性約束,導致合規紅線落實不到位。

        • 合規風險預警滯后

          缺乏完善的合規風險識別預警機制,無法全面系統梳理經營管理活動中存在的合規風險,導致了風險預警的滯后性,也降低了風險應對的時效性。

        • 合規業務缺乏信息化支持

          合規業務缺少信息化支持,以致合規檢查、違規行為追責問責、合規風險應對機制等,效率較低、效果不明顯。

        解決方案

        • 核心業務流程:包括合規服務、合規風險、合規檢查、整改跟蹤、違規追責問題、合規報告功能,實現整體合規管理流程信息化,切實構成有章可循、有規可依、有據可查、違規必究的完整審查流程。
        • 資源和綜合管理:通過合規文化建設、培訓、考核等方式將合規理念傳達給全體員工,強化全員合規意識;實現各要素庫之間的貫穿,建立數據關聯,消除壁壘,互通互融,形成決策、執行、監督一體化合規風險管控體系。
        • 數智化支撐:通過規則嵌入流程,配合多種分析工具(如指標、模型、人工智能等),結合大數據中心以及內外部數據采集的支持,實現重要業務領域的風險動態監測。

        核心功能

        嵌入流程

        協同業務系統的信息、行動和響應,定義業務規則并對業務操作合規性進行監控,從而實現智能、靈敏地預警自動化。通過嵌入流程的合規管理方式,能夠有效地處理流程合規相關的問題,加強了關鍵業務操作的精確性、質量和持續性。

        動態監測

        通過模型、指標與內外部數據的結合,改變傳統的合規管理模式。實現系統對企業業務流程中各環節的實時動態監測及預警,真正做到將風險前置,協助企業降低風險事件的發生。

        合規風險評估與應對

        借助數據模型在線分析可能發生風險事件所造成的影響,根據風險準則判定風險等級,為應對決策提供風險依據。對重大合規風險事件做到審查前置,通過風險預案采取有效措施及時處置。

        信息互通

        通過合規矩陣與風險庫、法律法規庫、內控矩陣的互聯互通,實現風險事項共享。保證了合規管理與法律、內部控制、風險管理的協同運作機制,加強統籌協調,提高管理效能。

        合規檢查

        通過系統化和規范化的合規程序和方法,開展合規項目的各項工作,實現從項目啟動、項目作業、到整改追責的閉環管理。切實構成有章可循、有規可依、有據可查、違規必究的完成審查流程。

        資源管理

        通過完善各資源庫并配合信息化系統,優化資源配置和調度能力,實現合規資源相互貫通,提升合規隊伍的綜合素質與員工的合規意識,為企業全流程合規提供支撐。

        業務價值

        • 創新數字合規技術,助力合規全面覆蓋

          傳統合規檢查工作面對百萬/千萬等量級的數據時,只能采用“抽樣檢查”。通過數字化手段(挖掘、清洗技術),設計關鍵業務檢測模型和指標,打破業務與合規部門之間的隔離墻,全面合規篩查和關聯分析,使合規工作更具精確性、延展性、縱深性。

        • 數智融合,實時精準

          通過信息化手段將合規要求全面融入業務流程活動。利用大數據、人工智能對重點領域、關鍵節點開展實時動態監測。從而打破傳統合規管理模式,強化過程管控,降低操作風險,真正實現風險防線前置的目標

        • 流程清晰,權責明確

          通過系統化和規范化的合規程序和方法,開展合規管理的各項工作。從合規風險識別預警、合規風險應對,到合法合規性審查、問題整改,以及合規舉報、合規報告、合規追責問責等,整個流程脈絡清晰,促進有章可循、有規可依、有據可查、違規必究的完整合規體系落地。

        客戶案例

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